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代人轉賬，給2%手續費，“刑”不“刑”? [復制鏈接]

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離線十八腔律師團

超級版主

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微信分享到朋友圈圖酷模式只看樓主正序閱讀腔主發表于: 2024-04-11 , 來自: 浙江省金華市

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只需要提供銀行卡就能賺錢？

這樣的兼職

讓不少人趨之若鶩

事實上

這種兼職本質是利用銀行賬戶

幫助電信網絡詐騙犯罪團伙

進行洗錢活動

2023 年 7 月 1 日至 9 月 2 日，被告人王老二在義烏市某街道出借其本人的建設銀行賬戶給上家（身份不明）用于接受匯款并轉賬，共計幫助轉賬人民幣7萬余元，獲利人民幣1500 元。2023 年 6 月29 日趙小三在遼寧盤錦被電信詐騙 150000 元，其中58000元轉入被告人王老二的建設銀行賬戶中。
被告人王老二于2023年9月12日經公安機關電話傳喚到案，并于當日通過匯款方式將銀行卡內的32000元人民幣退還給趙小三。

被告人王老二明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考量被告人自首、認罪認罰、主動退繳違法所得、賠償被害人經濟損失等情節，本院依法判處王老二有期徒刑一年四個月，并處罰金8000元；依法追繳王老二違法所得，上繳國庫。

當前，網絡犯罪呈持續高發態勢，一些人為獲利，明知他人存在違法犯罪行為，還將自己的銀行卡出售或出借給他人，幫助其轉移贓款或提供幫助，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪等犯罪，參與者需承擔法律責任。不要被高額收益所誘惑，成為不法分子的幫兇。

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