国产成人av资源,91香蕉视频mp4,99久久99久久综合

離線資訊小能手

諸侯

發帖: 1

獎學金: 4379

威望: 112180

微信分享到朋友圈圖酷模式只看樓主倒序閱讀腔主發表于: 11-29 , 來自: 浙江省金華市

馬上注冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕松玩轉義烏十八腔，更多精彩評論請登錄后查看。

已有賬號？點擊登錄

關閉

很多人生活中可能都遇到這樣的問題：去銀行取錢，總是被問及錢款用途、資金來源等問題。關于儲戶取現是否應該被詢問，反洗錢新規給出了更合理的解釋。

11月28日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。簡單說，這份新規就是銀行不再“一刀切”地詢問所有人，而是根據你的風險狀況來決定要不要多問幾句。

舉例來說：

張大爺每月15日都去銀行取3000元養老金。按新規，這類收入來源清晰、交易穩定的客戶，銀行只需核對身份證，不用問資金用途，可直接辦理。

李阿姨在菜市場擺攤二十年，每天存貨款、交租金流水清清楚楚。她存取小額資金，銀行也直接辦理。

但如果出現這種情況：

大學生小王賬戶突然收到多筆跨省轉賬，當天又集中轉出十幾萬元。這種異常交易，銀行必須啟動“強化調查”，查清資金來源和去向。

得一提的是，文件刪除了“個人存取現金超5萬元需登記資金來源”，與此前的征求意見稿保持了一致。文件規定：金融機構在較高洗錢風險時，了解資金來源和用途。同時，還規定對低風險情形，采取簡化措施。

請輸入描述
描述:請輸入描述
圖片:3.png

這項新規真正做到了“安全”與“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防線，又避免過度干預老百姓的正常金融活動。畢竟，反洗錢不是防老百姓，而是防壞人利用金融系統干壞事。

📣 提醒大家

配合金融機構的合理盡職調查

是每個公民的責任

只要資金往來干凈透明

新規只會讓我們辦事更順暢

而不是更麻煩

▌本文來源：央視新聞微信公眾號（ID：cctvnewscenter）

共45條評分，威望+45

嗚嗚嗚didi	威望 +1	-	12-02
秋天的收獲	威望 +1	-	12-02
雨過天晴更美好	威望 +1	-	12-02
小小小設計師	威望 +1	-	12-02
一人一巷	威望 +1	-	12-01
男人天生有長處	威望 +1	-	12-01
明貞汛	威望 +1	-	12-01
十八里最靚的仔	威望 +1	-	12-01
我不是好人。	威望 +1	-	11-30
哈嘍義烏	威望 +1	-	11-30

12 3 4 5

熱點話題

特別聲明：帖子及回帖全部內容為論壇用戶自行上傳發布并承擔相應的法律責任，不代表本網站觀點和立場，本網站僅提供信息存儲服務。任何用戶如認為頁面上的特定內容涉及侵權，可通過頁面底部侵權投訴指引向我們進行投訴。

回復

舉報

離線a654349826

丞相

發帖: 0

獎學金: 40187

威望: 69371

只看該作者沙發發表于: 11-29 , 來自: 浙江省臺州市

啦


	關閉您還沒有登錄，快捷通道只有在登錄后才能使用。立即登錄還沒有帳號？趕緊注冊一個

99久久99久久久精品齐齐_看电视剧不卡顿的网站_美女一区二区三区_国产 日韩 欧美大片_国产成人超碰人人澡人人澡_91日韩精品一区_aaa欧美色吧激情视频_岛国精品一区二区_国产中文字幕一区_久久激情五月婷婷

帖子

[義烏城事]新規來了！銀行取錢不再一刀切式詢問 [復制鏈接]

99久久99久久久精品齐齐_看电视剧不卡顿的网站_美女一区二区三区_国产日韩欧美大片_国产成人超碰人人澡人人澡_91日韩精品一区_aaa欧美色吧激情视频_岛国精品一区二区_国产中文字幕一区_久久激情五月婷婷